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mercoledì, Giugno 29, 2022

Antiriciclaggio: le nuove regole e le ultime novità

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Dalla sesta direttiva alle ultime raccomandazioni del Gafi (unione di attività finanziaria), magro ai “buchi” della normativa attuale sulle nuove frontiere dei sistemi di pagamento (criptovalute e Nft). Con un globo oculare particolare agli adempimenti che riguardano i professionisti, le linee di comportamento tracciate dagli Ordini, l’identificattività e l’adeguata valutattività della clientela (compresi i titolari effettivi e i soggetti che si presentano per conto di questi ultimi.

Gli esperti del Sole 24 Ore approfondiscono i punti a cui lavoro più attenzione, le sanzioni, l’uso dei dati a fini fiscali e la giurisprudenza sulle materie legate all’antiriciclaggio.

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