Ascolta la narrazione audio dell'articolo
1' di lettura
Dalla sesta direttiva alle ultime raccomandazioni del Gafi (unione di attività finanziaria), magro ai “buchi” della normativa attuale sulle nuove frontiere dei sistemi di pagamento (criptovalute e Nft). Con un globo oculare particolare agli adempimenti che riguardano i professionisti, le linee di comportamento tracciate dagli Ordini, l’identificattività e l’adeguata valutattività della clientela (compresi i titolari effettivi e i soggetti che si presentano per conto di questi ultimi.
Gli esperti del Sole 24 Ore approfondiscono i punti a cui lavoro più attenzione, le sanzioni, l’uso dei dati a fini fiscali e la giurisprudenza sulle materie legate all’antiriciclaggio.
Loading…